美国制裁俄罗斯的虚拟货币交易所及个人

周四（9月26日），为打击涉及加密货币的跨国网络犯罪，美国政府制裁了俄罗斯的一家虚拟货币交易所，并起诉了两名俄罗斯公民。

美国司法部、国务院和财政部联合其它联邦机构和国际执法组织，针对俄罗斯公民沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）和伊万诺夫（Sergey Ivanov），以及被指控为俄罗斯网络罪犯提供服务的虚拟货币交易所展开协同行动。

司法部副部长丽莎‧摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中表示，“今天的行动突显了司法部持续打击恶意网络行为者，及其犯罪生态系统的决心。”

摩纳哥说，“今天被起诉的两名俄罗斯人，涉嫌透过广泛的洗钱活动，将数百万美元收入囊中，并助长了一个全球犯罪网络的发展，其中伊万诺夫涉嫌为暗网毒贩和勒索软体业者提供便利。与荷兰伙伴合作，我们关闭了非法加密货币交易所Cryptex，并追回了数百万美元的加密货币。”

作为周四协同行动的一部分，荷兰合作伙伴查封了托管虚拟货币交易所PM2BTC和Cryptex的服务器，这些服务器在全球各地已被关闭，荷兰方面从这些服务器中查封了价值超过700万美元的加密货币。

财政部的金融犯罪执法局（FinCEN）发出命令，确定PM2BTC是与俄罗斯非法金融有关的“主要洗钱机构”。同时，财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了Cryptex和伊万诺夫。

美国国务院悬赏1000万美元，奖励提供线索逮捕沙赫马梅托夫和伊万诺夫的人。此外，美国司法部还提供100万美元的悬赏，征集有助于查明一个名为“小丑藏匿处”（Joker’s Stash）的线上盗用信用卡资料交易市场，除沙赫马梅托夫之外的其他头目的信息。

美国特勤局表示，沙赫马梅托夫以“JokerStash”“Vega”等化名创建并运营Joker’s Stash，这是专门销售被盗支付卡数据的最赚钱的在线市场之一。在Joker’s Stash运营期间，它每年出售约4000万张支付卡的数据，总共出售了数亿张支付卡的数据，是历史上最大、最成功的卡盗用市场之一。据估计，其利润在2.8亿美元至10亿美元以上。

美国国务院发言人马修‧米勒（Matthew Miller）在一份声明中表示，“今天的行动突显出美国与我们的盟友及合作伙伴的决心，不容许网络犯罪的帮凶逍遥法外。”