意大利破获废金属诈骗案 捣毁向中国洗钱渠道

意大利警方周三（6月16日）宣布，他们已经捣毁了一个复杂的洗钱渠道和一个非法的金属回收业务，犯罪分子利用该业务在意大利和中国之间转移了大量非法收入。

据路透社（Reuters）报导，意大利警方透露，针对该案的调查历时三年，由东北部城市的里雅斯特（Trieste）的反黑手党检察官办公室协调。调查显示，黑帮团伙为了处理其获得的不义之财付出了巨大的努力。 该案件揭露出在2013年至2021年期间，由一批公司组成的犯罪网络，出售了约15万吨废金属，包括铜、黄铜和铝等。这些废金属的来源不同，规避了环境法规，并逃避了大约3亿欧元（3.63亿美元）的交易税。 为了使这种金属对最终用户来说看起来是合法的，捷克共和国和斯洛文尼亚的公司制作了伪造的文件，表明这些废金属材料是在中国获得的。