意大利破获华人地下洗钱团伙 涉逃税1.13亿欧元

近日，欧洲检察官办公室（EPPO）在意大利博洛尼亚和米兰与当地警方执行联合行动，破获了一个华人地下洗钱犯罪团伙，该团伙涉嫌逃缴1.13亿欧元（大约1.2亿美元）税款，并利用中国地下钱庄网络进行洗钱。 据EPPO（European Public Prosecutor's Office）的一份声明透露，7名嫌犯被捕，其中两名嫌犯被指控为...

据EPPO（European Public Prosecutor’s Office）的一份声明透露，7名嫌犯被捕，其中两名嫌犯被指控为该犯罪团伙的主谋，已经被收押入狱，5名嫌犯被软禁并佩戴电子脚镣。此外，还有2名嫌犯必须定期向警方报到。这些嫌犯均涉嫌税务欺诈、洗钱和有组织犯罪。

上周五（10月25日）的搜查行动是由安科纳（Ancona）的意大利财政卫队（Guardia di Finanza，也称金融警察）执行的，并得到了意大利其它金融警察指挥部门的合作，以及保加利亚国家税务局、德国警方和希腊金融与经济犯罪总局的支持。

在搜查过程中，警方查获了大量文件。此外，还针对33名嫌犯执行了1.16亿欧元的冻结令。当局还查封了5家中餐馆、一家购物中心、一栋房屋和一套公寓，这些资产均属于嫌疑人。此外，还扣押了8辆高档汽车，并冻结了多个银行账户。

调查揭露了一个复杂的国际税务欺诈计划，该计划通过多家“空壳公司”运作，这些公司从中国向意大利进口了数百个集装箱的服装和配饰，并通过与保加利亚和希腊的三角贸易来隐藏商品来源。

声明透露，这一犯罪计划的营业额至少达5亿欧元，并且逃避了增值税和关税的缴纳。

声明称，根据证据，这些非法利润是利用中国地下钱庄网络洗白的，该网络在意大利中部的马尔凯大区设有秘密分行。

非法资金通过空壳公司和假发票转移到国外，以规避反洗钱措施。这些资金辗转经过多个欧洲国家，包括保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、德国、希腊、西班牙和英国等，最后到达中国。

证据显示，其中一部分资金经由银行返回意大利，并被该组织投资于合法的商业活动。