阴阳发票 美服装进口商逃税被罚600万

纽约南区联邦检察官、纽约的国土安全调查办公室、 海关和边境保护局宣布，总部设在纽约的服装公司STARGATE（现更名为EXCEL服装公司）与RIVSTAR公司执行长贝利（Joseph Bailey）已就司法部的刑事调查达成和解，并承认指示中国工厂用阴阳报账单等多种欺诈手法，来逃漏美国关税。贝利同意支付320万美元，两家公司和其员工持股计划另将共同支付280万美元给政府。

纽约南区联邦检察官、纽约的国土安全调查办公室、 海关和边境保护局宣布，总部设在纽约的服装公司STARGATE（现更名为EXCEL服装公司）与RIVSTAR公司执行长贝利（Joseph Bailey）已就司法部的刑事调查达成和解，并承认指示中国工厂用阴阳报账单等多种欺诈手法，来逃漏美国关税。贝利同意支付320万美元，两家公司和其员工持股计划另将共同支付280万美元给政府。 贝利是两家公司的前老板，2019年司法部对他和名下两家公司提起刑事、民事双诉讼。去年他在刑事诉讼中认罪并被判六个月监禁、没收166万1,617美元。该民事和解协议是对刑事诉讼的补充。 RIVSTAR目前不再运营。 根据起诉书，STARGATE的主要供应商是位于中国的“台州佳丽服饰有限公司”（Taizhou Jiali Garments Co. Ltd.）。从2007年至2015年，贝利与手下员工以欺诈手段低报进口到美国的货品价值。