国际洗钱贩毒案 第12名华男在纽约落网

麻省联邦检察官去年10月起诉来自麻省、罗德岛州、纽约州和加州的11人，指控他们参与涉及可卡因和MDMA（摇头丸）的复杂国际洗钱和贩毒组织。10月13日，张金华（Jinhua Zhang）等8人在各地同时被捕，另有3人在逃。

麻省联邦检察官去年10月起诉来自麻省、罗德岛州、纽约州和加州的11人，指控他们参与涉及可卡因和MDMA（摇头丸）的复杂国际洗钱和贩毒组织。10月13日，张金华（Jinhua Zhang）等8人在各地同时被捕，另有3人在逃。

根据指控文件，张金华的贩毒洗钱网络最初在大波士顿地区被发现，之后执法人员在美国和海外各地都发现了该组织的头目和成员。

据称，张金华指示同伙向卧底特工提供数十万美元现金、电汇数百万美元的银行存款，以换取加密货币。这些钱有毒资，也有各种骗局骗来的钱。他认为加密货币的隐蔽性，能让他的组织在不被银行安全团队或执法部门发现的情况下转移非法资金。

张金华和孙庆华及其他同伙多次长时间开会，讨论如何将毒资和其它骗来的钱转换为加密货币，来进行洗钱。根据法庭文件，张某和孙某的洗钱活动包括来自柬埔寨的欺诈资金，这笔资金一直由48岁的孙庆华所负责。这些会议都被执法人员暗中录音。

检控官指控，张金华一伙人总共洗钱超过2500万美元。迄今为止，执法人员追查涉案资金的去向，已从张金华的组织追查到香港和中国其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。

执法人员已查获张、孙及其同伙试图洗钱的部分资金。

孙庆华被控一项共谋洗钱罪。该罪名若成立，最高可判处20年监禁、三年监外看管和最高50万美元罚款（或所涉金额的两倍，以较高者为准）。

孙庆华被捕当日在纽约东区联邦法庭过堂，之后获有条件释放。他将于5月30日在波士顿联邦法院出庭。