中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元“黑钱”，这些“黑钱”来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。

这些犯罪团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性来逃避审查，他们利用加密货币清洗毒品交易和非法赌博的利润，并通过承诺在加密货币市场上轻松获得回报的投资骗局赚取巨额资金。

研究公司Chainalysis在去年的一份报告中说，自2018年以来，多个据称是“中国化学品交易商”的加密货币地址已经收到了超过3780万美元的加密货币，这些资金被用来和中国交易商换取芬太尼的关键制造成分。这些货物通常被运往中美洲和墨西哥，毒品集团利用它们制造毒品，然后将其运往美国。

去年10月，美国财政部的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）对一群总部设在中国的个人和公司进行了制裁，理由是他们参与了芬太尼和其它毒品的制造和分销。财政部表示，其中一些个人持有加密货币钱包用于发送和接收资金。

根据美国疾病控制和预防中心的最新数据，美国人使用芬太尼已成为一个重大的公共卫生问题，每年导致超过10万人死亡。

这些案件凸显了洗钱性质的变化，洗钱越来越多地通过加密货币进行，而不是通过运送一箱箱现金等老式方法。

根据新加坡区块链数据平台ChainArgos和中国区块链研究机构Bitrace今年1月发布的一份联合调查报告，在中国和佛罗里达州的几名受害者中，诈骗这些受害人的犯罪分子居然使用的是相同的两个加密货币钱包地址，这意味着他们很可能属于同一个团伙。

报告表示，自2021年初以来，其中一个钱包至少处理了价值2070万美元的代币。研究发现，这两个地址中的资金后来被存入了两个主要的加密货币交易所——OKX和HTX。

米德尔伯里国际研究学院（Middlebury Institute of International Studies）区块链分析兼职教授乔内尔‧斯蒂尔（Jonelle Still）说，美国的受害者很难追回自己的钱，因为他们中的许多人损失了1万美元或更少的钱——这些钱往往是一个人的毕生积蓄，但对于联邦调查局等组织来说又太小，无法将其视为优先调查事项。