一文看懂 全球最大加密币交易所深陷调查

周一（3月27日），提交给美国联邦法院的一份文件显示，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏，已被美国商品期货交易委员会（CFTC）以违反监管规定为由起诉。

3月27日，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures and Trading Commission，CFTC）宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营的币安平台多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定。该投诉还指控币安前首席合规官塞缪尔‧林（Samuel Lim）协助和教唆币安违规。

在对被告的持续诉讼中，CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及禁止进一步违反CEA和CFTC 规定的指控的永久性禁令。

以下是路透社整理的关于币安的一些重要事实：

币安于2017年在上海成立，但后来搬到东京，然后又搬到了马耳他。虽然其控股公司位于开曼群岛，但币安表示它没有总部，并拒绝透露公司主要的Binance.com交易所的位置。

该交易所提供现货和衍生品交易，以及提供从不可替代代币（NFT）到加密货币贷款和资产管理的一系列服务。

根据该公司网站上发布的2022年评论，它拥有约1.28亿用户，在全球拥有超过7,500名员工。该公司还拥有强大的社交媒体影响力，拥有超过1000万推特粉丝。

币安的全球交易平台Binance.com是迄今为止全球最大的加密货币交易所。CryptoCompare数据显示，币安表示，去年它每天处理的加密货币交易价值约为650亿美元，主导加密交易市场，占据了超过一半的交易量。

然而，币安的财务状况并不透明。作为一家私人控股公司，该公司不披露收入、利润和现金储备等基本财务信息。行业数据显示，自2018年以来，币安也没有筹集过外部资金，这意味着从那以后，它就不必与外部投资者分享财务信息。