用Target礼品卡洗钱250万 3洛县骗徒被定罪

三名洛杉矶县居民周二（9月26日）被判有罪，他们使用塔吉特（Target）礼品卡洗钱，金额超过250万美元。

这三人分别是35岁的艾尔蒙地居民布莱德·白（Blade Bai），28岁的哈仙达岗居民胡博文（Bowen Hu，音译）和29岁的钻石吧居民史泰然（Tairan Shi，音译）。

据美国检察官办公室，经过10天的审判，三人于周二被判有罪，罪行是：以解决各种财务问题为借口，骗取受害者购买礼品卡。检察官估计，2019年6月至2020年11月期间，他们通过礼品卡洗钱超过250万美元。

该骗局涉及海外诈骗者打电话给受害者，说服他们购买一张或多张塔吉特礼品卡来解决并不存在的问题。

一些受害者接到骗子的电话，他们冒充执法人员或政府员工，声称受害者的身份被盗用或已对其发出逮捕令。其他人则收到虚假的技术支援电子邮件，声称受害者的财务账户有问题。为了解决这些问题，骗子要求他们以塔吉特礼品卡的形式付款。

受害者被告知要购买礼品卡，通常不止一张，常以500美元为单位。他们被告知透过电话向诈骗者读取卡号和密码。

据法庭文件，一个名为“神灯”（Magic Lamp）的中国诈骗集团利用这种方法，通过微信向三人出售了5,000多张欺诈性礼品卡。

三人利用微信协调，将礼品卡分发给“拆分洗钱人员”（Runners），Runners主要在洛杉矶和橙县的塔吉特商店购买各种物品，包括电子产品、其它礼品卡等。

三人均被判犯有一项共谋洗钱罪。