
监管账户资金被转 分析:融创与政府合割韭菜
The Epoch Times
融创中国(01918.HK)因涉非常规操作近日再次被媒体曝光,中融信托与融创中国共同保管的保险柜锁芯被换,相关项目的监管账户被划走资金,合计金额高达15.63亿元人民币(约合2.2亿美元)。
中融信托10月份的产品管理报告向投资者们披露,9月份发现与融创共同保管的保险柜锁芯被换,两笔监管账户上的资金被违规划走。其中,“中融-丰腾83号集合自己信托计划第2次临时管理报告”(“中融-丰腾83”)称,和融创中国共同保管的保险柜锁芯被换,内放塔子湖置业的公章、证照和印鉴等共管物品;中融信托除无法打开保险柜外,发现塔子湖置业预售资金监管账户中约11.4亿元(约合1.6亿美元)资金被划走。
“中融-承安96号”也出现类似情况,保险柜锁芯被换,相关项目公司约4.23亿元(约合0.6亿美元)资金被融创中国自行划付。其中,3.88亿元(约合0.5亿美元)被转账给“武汉市新建商品房监管账户拨付资金暂挂款项”账户,约2,223.20万元(约合311万美元)被转账给“武汉市汉阳区政府晴川街道办事处融创1890项目重点监管专户账户”。
两个项目共被划走资金15.63亿元。中融信托表示,已于第一时间报警,并通过法律程序完成了相关项目剩余未售在建工程的查封,等待政府统筹协调。
融创中国则表示,资金转账是为保交楼在有关部门的监管下操作的,目前资金按政府监管专门账户的要求在进行管理,不存在私自挪用;和中融信托在沟通协商的基础上,均向政府专班承诺,确保交付。中共官媒《新京报》旗下的“贝克财经”10月28日对此做了报导。《新京报》是中国第一家由两家中共党报报业集团合作出版的报纸。
“保险柜锁芯被换”,中融信托指控融创中国违规违法操作,旅英中国金融资深从业人士楚寒石10月30日告诉大纪元,“这件事很具有代表性,表示中共控制下对金融市场的操控,最后收割韭菜(投资人)。”
楚寒石对“保险柜锁芯被换”事件做了具体的分析。他说:“首先这是个事实,中融、融创和中共政府三方都承认。其次,这已经是犯罪了,是政府在直接犯罪。中融信托在现场是有驻场人员的,所以中融信托应该也是知情的。中融信托称9月就报案,证据确凿事实清晰,但案件没有任何进展。”
“银行资金的划转是有流程的,并不是盖章就可以。”他说,“具体人的签名、银行客户经理电话甚至现场核实、风控部门的审核(电话核实);并且金额数量大,不是一次转走的。(这)证明银行是知情,并且是配合的。”
“中融信托称,等政府的统筹协调;融创方称,已向政府专班承诺等。这意味着,背后进行操控这一切的就是中共政府。而投资人只能找中融信托,而中融信托已经有很好的借口,不可抗力、报案了、和政府协调了、等待政府统筹协调。”他说。