中国工行因违规被美国罚3,240万美元
The Epoch Times
中国四大国有商业银行之一的中国工商银行（ICBC）因合规问题，与美联储和纽约监管机构达成和解协议，将支付约3,200万美元罚金。
美联储和纽约州金融服务部周五（1月19日）表示，工行及其纽约分行与这两家监管机构达成了和解，结束当局对其涉嫌合规缺陷的联合调查。
工行将向纽约州金融服务部支付3,000万美元，之前该机构在调查中发现，该行纽约分行在2018年至2022年期间的反洗钱和《银行保密法》（Bank Secrecy Act）合规计划存在缺陷。监管机构发现，工行雇员提前签署合规文件，而工行未能及时向美监管机构报告这一问题。
另外，美联储对工行罚款240万美元，原因是它涉嫌未经授权使用和披露机密监管信息。
工行表示，同意制定书面计划，加强合规政策以及其它监督和报告要求。他们说，和解是该行的补救措施，并不反映其纽约分行合规计划和内部控制的现状。工行是中共国有四大商业银行之一。
责任编辑：叶紫微
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